Сообщение «Об отдельных решениях, принятых Наблюдательным советом АО «МСП Банк»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Акционерное общество «Российский Банк поддержки малого и среднего предпринимательства»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 115035, Российская Федерация, город Москва, улица Садовническая, дом 79
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента 1027739108649
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента 7703213534
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 03340В
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации http://mspbank.ru
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=451
1.7. Дата наступления события, о котором составлено сообщение 8 декабря 2023 года
2. Содержание сообщения*
2.1. Кворум заседания Наблюдательного совета АО «МСП Банк»:
Кворум для проведения заседания Наблюдательного совета АО «МСП Банк» (не менее половины от числа избранных членов Наблюдательного совета АО «МСП Банк») имелся. Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня имелся.
2.2. Содержание решений, принятых Наблюдательным советом АО «МСП Банк», и результаты голосования:
По вопросу «О внесении изменений в Аппетит к риску АО «МСП Банк» на 2023 год»
Внести изменения в Аппетит к риску АО «МСП Банк» на 2023 год, утвержденный решением Наблюдательного совета АО «МСП Банк» 29.12.2022 (протокол № 233), с изменениями от 27.03.2023 (протокол № 239), от 25.08.2023 (протокол № 248).
Результаты голосования: решение принято.
По вопросу «Об актуализации контрольных показателей уровня операционного риска, их сигнальных и контрольных значений на 2023 год»
1. Утвердить контрольные показатели уровня операционного риска, их сигнальные и контрольные значения на 2023 год в новой редакции.
2. Признать утратившим силу решение Наблюдательного совета АО «МСП Банк» по вопросу 5 протокола от 26.06.2023 № 245 об утверждении контрольных показателей уровня операционного риска, их сигнальных и контрольных значений на 2023 год.
Результаты голосования: решение принято.
По вопросу «Об утверждении Регламента предоставления АО «МСП Банк» информации акционеру»
Утвердить Регламент предоставления АО «МСП Банк» информации акционеру.
Результаты голосования: решение принято.
По вопросу «Об утверждении Регламента Службы внутреннего аудита Акционерного общества «Российский Банк поддержки малого и среднего предпринимательства»
1. Утвердить Регламент Службы внутреннего аудита Акционерного общества «Российский Банк поддержки малого и среднего предпринимательства» и ввести его в действие с 01.01.2024.
2. Признать утратившей силу с 01.01.2024 Инструкцию о порядке осуществления внутреннего аудита и мониторинга системы внутреннего контроля Службой внутреннего аудита в Акционерном обществе «Российский Банк поддержки малого и среднего предпринимательства» (АО «МСП Банк»), утвержденную решением Наблюдательного совета АО «МСП Банк» (протокол от 11.09.2017 № 153).
Результаты голосования: решение принято.
По вопросу «Об утверждении отчета о состоянии работы по противодействию коррупции в Акционерном обществе «Российский Банк поддержки малого и среднего предпринимательства» (АО «МСП Банк») за 2022 год»
Утвердить отчет о состоянии работы по противодействию коррупции в Акционерном обществе «Российский Банк поддержки малого и среднего предпринимательства» (АО «МСП Банк») за 2022 год.
Результаты голосования: решение принято.
2.3. Дата проведения заседания Наблюдательного совета АО «МСП Банк», на котором приняты решения – 8 декабря 2023 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Наблюдательного совета АО «МСП Банк», на котором приняты решения – 8 декабря 2023 года, протокол № 251.
* Информация, доступ к которой ограничен эмитентом на основании федеральных законов и принятых в соответствии с ними нормативных правовых актов, не раскрывается.
3. Подпись
3.1. Уполномоченное лицо АО «МСП Банк»
3.2. Дата “8” декабря 2023 г. М.П.